Programa del Curso

Introducción

  • CRS como "sucesor" de FATCA
  • Cómo funciona el Intercambio Automático de Información (AEOI)
  • Principio rector: informar a sus administraciones fiscales sobre residentes fiscales extranjeros

Inicio de un proyecto de implementación de CRS

  • Hoja de ruta de implementación
  • Montaje y formación del equipo del proyecto CRS
  • Descripción de los procedimientos de CRS
  • Modificación de los términos y acuerdos contractuales
  • Establecimiento de sistemas de clasificación y presentación de informes
  • Lograr la preparación para la recopilación de datos
  • Registrarse ante las autoridades locales

Aspectos técnicos del cumplimiento

  • Requisitos de back office y TI
  • Recopilación e intercambio de datos

Descripción general de XML formatos de documentos utilizados en CRS

  • Visualización de archivos .xsd y .xml
  • Elementos CRS y nombres de atributo
  • Otra terminología

Conversión de archivos que no son XML a formato XML

  • Conversión de datos de MS Excel a datos XML
  • Conversión de otros formatos a XML

Trabajar con el esquema CRS XML

  • Esquema FATCA XML como modelo para el esquema de informes de CRS
  • Estructura del esquema CRS XML
  • Elementos de validación para comprobaciones de validación automatizadas
  • Información requerida en los elementos de datos
  • Corrección de elementos de datos para permitir el procesamiento automático

Localización de la información requerida en el esquema CRS XML

  • Datos financieros que deben notificarse
  • Localización de los elementos de datos

Trabajar con el esquema del mensaje de estado CRS XML

  • Estructura del esquema del mensaje de estado CRS XML
  • Validación del esquema CRS XML
  • Procesamiento de errores de archivo (errores fundamentales)
  • Procesamiento de errores de registro (errores de calidad de los datos)
  • Notificación de errores

Personalización del esquema de informes estándar

  • Adaptación a los requisitos locales de presentación de informes

Cómo se intercambia la información de CRS

  • Ejemplo de secuencia de intercambios entre jurisdicciones
  • Preparación y envío de una solicitud
  • Recepción y comprobación de una solicitud
  • Recopilación de la información solicitada
  • Respuesta a la solicitud
  • Proporcionar comentarios

Enfoques para la presentación de solicitudes

  • Procesos manuales frente a automatizados para la elaboración de informes de CRS
  • Sistemas de informes CRS de desarrollo propio
  • Paquetes externos que se integran con los sistemas de la organización
  • Soluciones en línea para la elaboración de informes de CRS
  • Externalización de informes CRS

Communication con Clientes y Administraciones Tributarias

  • Informar de los datos que se han transmitido a las autoridades

Abordar los desafíos técnicos y operativos

Aprovechamiento de los recursos

  • Gestores de proyectos y expertos en impuestos y cumplimiento
  • Proyectos anteriores de implementación de FATCA
  • Procedimientos documentados
  • Sistemas técnicos

Temas Avanzados

  • Elaboración manual de archivos CRS XML de muestra (para equipos técnicos)

Palabras finales

Requerimientos

  • Comprensión general de la información financiera y el cumplimiento tributario.
  • Experiencia general en informática.
  • Comprensión general de los formatos de archivo (por ejemplo, Excel).

Audiencia

  • Gerentes de instituciones financieras
  • Gerentes y consultores de cumplimiento normativo
  • Administradores de Hacienda
  • Ingenieros de soporte de TI
  14 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

Testimonios (3)

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