Programa del Curso
Introducción
- CRS como "sucesor" de FATCA
- Cómo funciona el Intercambio Automático de Información (AEOI)
- Principio rector: informar a sus administraciones fiscales sobre residentes fiscales extranjeros
Inicio de un proyecto de implementación de CRS
- Hoja de ruta de implementación
- Montaje y formación del equipo del proyecto CRS
- Descripción de los procedimientos de CRS
- Modificación de los términos y acuerdos contractuales
- Establecimiento de sistemas de clasificación y presentación de informes
- Lograr la preparación para la recopilación de datos
- Registrarse ante las autoridades locales
Aspectos técnicos del cumplimiento
- Requisitos de back office y TI
- Recopilación e intercambio de datos
Descripción general de XML formatos de documentos utilizados en CRS
- Visualización de archivos .xsd y .xml
- Elementos CRS y nombres de atributo
- Otra terminología
Conversión de archivos que no son XML a formato XML
- Conversión de datos de MS Excel a datos XML
- Conversión de otros formatos a XML
Trabajar con el esquema CRS XML
- Esquema FATCA XML como modelo para el esquema de informes de CRS
- Estructura del esquema CRS XML
- Elementos de validación para comprobaciones de validación automatizadas
- Información requerida en los elementos de datos
- Corrección de elementos de datos para permitir el procesamiento automático
Localización de la información requerida en el esquema CRS XML
- Datos financieros que deben notificarse
- Localización de los elementos de datos
Trabajar con el esquema del mensaje de estado CRS XML
- Estructura del esquema del mensaje de estado CRS XML
- Validación del esquema CRS XML
- Procesamiento de errores de archivo (errores fundamentales)
- Procesamiento de errores de registro (errores de calidad de los datos)
- Notificación de errores
Personalización del esquema de informes estándar
- Adaptación a los requisitos locales de presentación de informes
Cómo se intercambia la información de CRS
- Ejemplo de secuencia de intercambios entre jurisdicciones
- Preparación y envío de una solicitud
- Recepción y comprobación de una solicitud
- Recopilación de la información solicitada
- Respuesta a la solicitud
- Proporcionar comentarios
Enfoques para la presentación de solicitudes
- Procesos manuales frente a automatizados para la elaboración de informes de CRS
- Sistemas de informes CRS de desarrollo propio
- Paquetes externos que se integran con los sistemas de la organización
- Soluciones en línea para la elaboración de informes de CRS
- Externalización de informes CRS
Communication con Clientes y Administraciones Tributarias
- Informar de los datos que se han transmitido a las autoridades
Abordar los desafíos técnicos y operativos
Aprovechamiento de los recursos
- Gestores de proyectos y expertos en impuestos y cumplimiento
- Proyectos anteriores de implementación de FATCA
- Procedimientos documentados
- Sistemas técnicos
Temas Avanzados
- Elaboración manual de archivos CRS XML de muestra (para equipos técnicos)
Palabras finales
Requerimientos
- Comprensión general de la información financiera y el cumplimiento tributario.
- Experiencia general en informática.
- Comprensión general de los formatos de archivo (por ejemplo, Excel).
Audiencia
- Gerentes de instituciones financieras
- Gerentes y consultores de cumplimiento normativo
- Administradores de Hacienda
- Ingenieros de soporte de TI
Testimonios (3)
Entrenador, Richard era muy bueno.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traducción Automática
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Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
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