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Temario del curso

Introducción a la Gestión Antisoborno y la norma ISO 37001

  • Comprensión del soborno: riesgos e impacto global.
  • Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025.
  • Relación con la norma ISO 37301 y otras normas de cumplimiento normativo.

Liderazgo y Compromiso Organizacional

  • Política antisoborno y cultura de integridad.
  • Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo.
  • Designación de la función de cumplimiento normativo antisoborno.

Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia

  • Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones.
  • Debida diligencia con terceros y asociados comerciales.
  • Documentación y estrategias de respuesta ante riesgos.

Controles y Procedimientos Antisoborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones.
  • Mecanismos de control financieros y no financieros.
  • Canales para denunciantes y mecanismos de protección.

Implementación, Monitoreo y Respuesta

  • Estrategias de capacitación, comunicación y concientización.
  • Reporte de incidentes, investigaciones y acciones correctivas.
  • Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Mejora Continua y Certificación

  • Revisión por la dirección y mejora estratégica.
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias.
  • Preparación para la certificación externa y auditorías.

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de conceptos relacionados con gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento normativo.
  • Conocimiento de controles internos organizacionales o marcos de ética.
  • Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o legal.

Audiencia Objetivo

  • Oficiales de cumplimiento y ética.
  • Auditores internos y gestores de riesgo.
  • Asesores legales y profesionales de gobierno corporativo.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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