Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre sus clientes estadounidenses.
Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a profesionales financieros de instituciones en Estados Unidos y fuera de él, que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de diligencia debida e informe de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del Curso
- Didáctica interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.
Temario del curso
Introducción
- Criminalidad financiera y cómo nació FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Vista general del Programa de Cumplimiento de FATCA
Disposiciones Clave de FATCA
Caso de Estudio: Respondiendo a FATCA en Diferentes Países
Instituciones, Gobiernos y Entidades Clientes
Marco Internacional de FATCA
Requisitos de Informe de FATCA
Mantenerse Conforme
Sanciones por No Cumplimiento
Registro en FATCA
Formularios de FATCA
Casos Especiales
Resumen y Conclusión
Requerimientos
- Un entendimiento de los conceptos tributarios.
Público Objetivo
- Profesionales en instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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Mediante ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, reforzar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de calcular y aplicar métricas clave de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel directivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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- Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y gobernanza.
- Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocios para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
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- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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- Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar las decisiones operativas y estratégicas.