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Temario del curso
Prevención del Lavado de Dinero (AML) y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CTF)
- Comprensión del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
- ¿Qué son AML y CTF y cómo funcionan?
- La criminalización del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo: y los tipos de delitos comprendidos en la legislación de Prevención del Crimen Financiero
- La expansión del Lavado de Dinero desde las drogas hasta la corrupción y el terrorismo
La respuesta de la comunidad internacional al AML y al CTF
- La respuesta de la comunidad internacional al AML y al CTF después del 11/09
- Especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
- Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre la membresía de países específicos)
- Sus 40 Recomendaciones para AML y 9 Recomendaciones adicionales sobre CTF
- Su influencia sobre la legislación nacional e internacional
Cumplimiento con la Legislación contra el Lavado de Dinero
- Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
- Regulaciones y legislación del Reino Unido (para comparación): principalmente la Ley de Procedimientos del Crimen de 2002 (POCA)
Estrategias de Cumplimiento
- Controles, Procedimientos y Políticas Internos
- Cooperación con las Autoridades y los Reguladores
- Conozca a su Cliente (KYC) y Reglas de Identificación y Verificación (ID&V)
- Impacto en la Estrategia, Relaciones con Clientes y Recursos Humanos
Reconocimiento e Informe de Transacciones Sospechosas
- Obligaciones Legales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Informe interno y externo de transacciones sospechosas
Técnicas de Detección del Lavado de Dinero
- Prevención, Detección y Debida Diligencia
- Mecanismos de Alerta Temprana
El Futuro
- ¿Dónde están hoy las zonas sensibles…?
- ¿Qué sigue para AML / CTF…?
Otras Zonas Sensibles del Crimen Financiero
- Fraude
- Seguridad de la Información
- Abuso de Mercado y Negociación Insider
- Sanciones
Requerimientos
Ninguno.
14 Horas
Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar! Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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