Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos para AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación con la normativa vigente.

Esta formación en vivo y guiada por instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo de administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgo de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Este entrenamiento en vivo con instructor, impartido en Ottawa pero también puede ser entregado en otras ubicaciones, está dirigido a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para dirigir conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desacuerdo de manera constructiva
• Mejorar la confianza y responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude que enfrentan los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo se produce el fraude en el eCommerce.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de eCommerce de su empresa.
• Evaluar la 'preparación' de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Exercícios y práctica extensa.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de externalización.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado según sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con el capital que debe mantener, mientras que los bancos e instituciones de servicios financieros adoptan prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global se vuelven más complejos, generando desafíos crecientes para una gestión de riesgos efectiva. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados; para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial integrado de la gestión de riesgos en toda la organización
• el uso de técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura en todo el grupo que garantice que todos desempeñen un papel activo en la gestión de riesgos alineado con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso utilizará ampliamente estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Se utilizarán eventos históricos en bancos a lo largo del curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que se podrían haber tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la dirección bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las regulaciones en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso pretende ofrecer a la alta dirección una comprensión de:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgos
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y las mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos.

¿A quién está dirigido este seminario?

Este curso está destinado a personas nuevas en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o a quienes deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos. Será útil para:

• Dirección bancaria a nivel de junta directiva
• Altos mandos
• Gestores y analistas senior de riesgos
• Directores y gestores de riesgos de alto nivel responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditorías internas
• Personal de regulación y cumplimiento normativo
• Profesionales del tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de supervisión
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gestores de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

Liderazgo para Directores y Miembros del Directorio es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del directorio.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a directores, ejecutivos y miembros del directorio que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del directorio.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel directivo.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación (role-playing).
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directivos de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de reuniones del consejo.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta capacitación presencial impartida por un instructor en Venezuela (virtual o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la responsabilidad dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados efectivamente mientras mantiene el supervisión del rendimiento.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas claramente para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.