Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los directivos senior que necesiten tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otras cuestiones actuales relevantes relacionadas con la delincuencia financiera.

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones dirigidas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML y CTF aplicadas a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en la delincuencia financiera.

La gobernanza y supervisión de riesgos para AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación con la normativa vigente.

Esta formación en vivo y guiada por instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo de administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgo de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Este entrenamiento en vivo con instructor, impartido en Ottawa pero también puede ser entregado en otras ubicaciones, está dirigido a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para dirigir conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desacuerdo de manera constructiva
• Mejorar la confianza y responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo con instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el rastreo, control y cumplimiento de sus activos según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos de acuerdo con las regulaciones NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el rastreo y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar movimientos, traslados y bajas de activos de manera efectiva.
• Garantizar el cumplimiento con los estándares de información financiera y auditoría.

Esta capacitación en vivo con instructores en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que deseen administrar, valorar y auditar los activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con las normas y regulaciones contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión y presentación de informes sobre los activos.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de externalización.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado según sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Liderazgo para Directores y Miembros del Directorio es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del directorio.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a directores, ejecutivos y miembros del directorio que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del directorio.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel directivo.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación (role-playing).
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directivos de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de reuniones del consejo.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta capacitación presencial impartida por un instructor en Venezuela (virtual o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la responsabilidad dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados efectivamente mientras mantiene el supervisión del rendimiento.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas claramente para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y la Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que desean planificar eficazmente y gestionar riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del Curso

• Ponencias interactivas y discusiones.
• Ejercicios grupales y prácticas basadas en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos organizacionales de mejora y prevención.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "hallazgo" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz sin resolver en los procesos financieros conducen a fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaudar los mismos controles fallidos, en lugar de enfocarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Disminución de la Autoridad: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar su eficacia en la auditoría aplicando técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías del RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como el método de los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que deseen mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas eficaces.