Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Público objetivo

Todos los directivos senior que necesiten tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otras cuestiones actuales relevantes relacionadas con la delincuencia financiera.

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones dirigidas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML y CTF aplicadas a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en la delincuencia financiera.

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo impartida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de calcular y aplicar métricas clave de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel directivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costo abarca las rutinas y prácticas para gestionar gastos indirectos, calcular los costos de la BOM (Lista de Materiales) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta capacitación en vivo y guiada por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean configurar, operar y validar las rutas de trabajo del centro de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes podrán:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la BOM utilizando métodos de asignación de costos estándar, basados en actividades e indirectos.
• Integrar horas máquina, horas operador y métricas laborales en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valuaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido a medida, modelos de costo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Este curso ofrece una visión general completa de los marcos de debida diligencia institucional para instituciones financieras, combinando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Integra los requisitos del Estándar Común de Informes (CRS) con módulos más amplios de debida diligencia en gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgos y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar un programa holístico de debida diligencia alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de debida diligencia en los ámbitos institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar una debida diligencia alineada con el CRS y FATCA para la verificación e informe de la residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de debida diligencia basados en el riesgo que incluyan las funciones de gestión, marketing y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Lección interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica directa utilizando documentación y flujos de trabajo simulados de debida diligencia.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

La CRS es la norma de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñada para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar e informar las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo con instrucción directa (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con requisitos de informes similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Explicar el marco de informes de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo la norma de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autorreferenciaciones) para identificar con precisión las cuentas informables.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/MLA para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para producir envíos de CRS conformes.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autorreferenciaciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos de implementación práctica para operacionalizar la CRS en los sistemas de incorporación y informes.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas por jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude que enfrentan los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo se produce el fraude en el eCommerce.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de eCommerce de su empresa.
• Evaluar la 'preparación' de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Exercícios y práctica extensa.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

La capacitación de Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de consulta y gráficos dinámicos hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos de valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar la completa suite analítica de Excel para cálculos y reportes financieros complejos.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades clave y regulación. Está diseñado como una combinación de actualización, educación y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo provecho de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas o meramente informativas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los delegados estén mejor equipados para atender a sus clientes y comprender sus necesidades continuas, situando en contexto los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, responsables tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas FinOps en una organización para prever costes, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta capacitación en vivo con instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluidos la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este entrenamiento impartido por un instructor, en vivo en <ubicación> (en línea o presencial), está dirigido a profesionales de nivel avanzado en administración financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen de Profesional Certificado en FinOps.

Esta formación presencial con instructores (in situ o remota) está dirigida a contadores y auxiliares contables que deseen utilizar Xero para la gestión contable.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Conectar cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo con instructores en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean obtener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para tomar decisiones efectivas en el entorno empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño del negocio.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar las decisiones operativas y estratégicas.